（一）合作方式 北京二商集团有限责任公司以融资方净资产出资，采取增资扩股的方式引入两家投资方。增资完成后，北京二商集团有限责任公司占增资后企业股权比例为51%，两家投资方股权占比分别为39%和10%。 （二）出资方式及出资额 根据北京中立华资产评估有限责任公司出具的评估报告（评估基准日为2015年7月31日），融资方评估后净资产为32496.12万元，预计本次增资的两家投资方拟增资总额合计不低于31221.76万元。其中占比39%的投资方拟增资不低于24849.97万元，占比10%的投资方拟增资不低于6371.79万元。 鉴于融资方目前注册资本为5100万元，增资完成后，注册资本由5100万元增加至1亿元，新增注册资本4900万元，占比39%的投资方将3900万元计入注册资本，其余投资额计入增资后企业资本公积；占比10%的投资方将1000万元计入注册资本，其余投资额计入增资后企业资本公积。 （三）法人治理结构 1、增资后企业设董事会，成员7人，其中北京二商集团有限责任公司委派3人，占比39%的股东委派2人，占比10%的股东委派1人，职代会选举产生1人。 董事会设董事长1人（兼法定代表人），由北京二商集团有限责任公司委派的董事担任。 2、增资后企业设总经理1人，由占比39%的股东推荐，董事会聘任。 设副总经理3人，分别负责生产、销售、行政总经理，其中三家股东各提名1人。 设财务总监1人，由北京二商集团有限责任公司委派。 3、增资后企业设监事会，成员3人，其中北京二商集团有限责任公司提名职代会选举产生1人，另两方股东各提名1人。

1. 本次增资征集两家投资方，公开募集资金总额须不低于31221.76万元，对应持股比例为49%，其中占比39%的投资方须增资不低于24849.97万元，占比10%的投资方须增资不低于6371.79万元； 2. 如未同时征集到占比39%和10%的合格意向投资方，则本次增资项目终止。

1.意向投资方须在资格确认后3个工作日内交纳认购增资额的3%作为交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告价格投资； 2.意向投资方应书面承诺： ⑴增资后企业要继续沿用北京二商健力食品科技有限公司的经营战略； ⑵募集资金只能应用于融资方所在产业链的业务拓展，不得从事与本行业无关的业务； ⑶投资方同意在提交申请时，即视为已经详细阅读并完全认可融资方所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的全部内容，已对融资方的现状及投资风险充分知悉，依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，并自愿承担一切投资风险，不得以不了解融资方情况为由退出； ⑷投资方必须以货币形式入资，以人民币计价； ⑸办理工商变更登记的条件：融资方增资扩股前剥离出去位于丰台区南顶路22号院的土地房产未完成变更手续，投资方需认可该处土地房产完全属于北京二商集团有限责任公司的事实，并积极配合融资方完成相关资产的剥离手续。