大产权交易融资

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永诚财产保险股份有限公司16552.8万股股份(占总股本7.6%)
项目编号:G32021SH1000517

转让价格:  28,146.012520万元
标的所属行业:  保险业
标的所在地区:  上海 浦东新区
信息披露起始日期:  2021-11-22
信息披露期满日期:  2021-12-17

 
标的企业简况







标的企业名称 永诚财产保险股份有限公司
注册地(地址) 中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号
法定代表人 许坚
企业类型 股份有限公司(新三板,内资)
成立时间 2004-09-27
注册资本 217,800.000000万元
注册资本币种 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 股份有限公司(新三板,内资)
经营规模 大型
统一社会信用代码或组织机构代码 913100007109328220
经营范围 财产保险、短期健康保险和意外伤害保险等保险、再保险业务以及保险资金运用业务。
职工人数 4467
是否含有国有划拨土地







原股东是否放弃优先受让权 有人未表示
序号 股东名称 持股比例(%)
1 华能资本服务有限公司 20
2 枫信金融控股责任有限公司 14.95
3 其余N位股东 11.07
4 深圳能源集团股份有限公司 7.98
5 北方联合电力有限责任公司 7.91
6 中国大唐集团资本控股有限公司 7.6
7 中国华电集团资本控股有限公司 7.6
8 国家能源集团资本控股有限公司 6.57
9 国家电投集团资本控股有限公司 6.57
10 瑞士再保险股份有限公司 5
11 福建省投资开发集团有限责任公司 4.75









年度审计报告
年度 2020 营业收入 566,788.980049
利润总额 17,397.959717 净利润 14,936.562272
资产总计 1,127,221.529536 负债总计 885,167.762040
所有者权益 242,053.767496 审计机构 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期 2021-09-30 营业收入 434,888.198936
利润总额 9,311.265405 净利润 7,808.463776
资产总计 1,450,592.753421 负债总计 1,200,139.854667
所有者权益 250,452.898754    









评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司
核准(备案)机构 中国大唐集团有限公司
核准备案日期 2021-11-12
基准日审计机构 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日 2020-12-31
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
资产总计 1,127,221.530000 -
负债总计 885,167.760000 -
净资产 242,053.770000 370,342.270000
转让标的对应评估值   28,146.012520
内部审议情况 其他





其他披露内容 1、标的公司为全国中小企业股份转让系统挂牌企业。2、转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》,依据项目实施情况,在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他未放弃优先购买权的股东是否行使优先购买权,包括但不限于告知如下内容:(1)欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续,包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等;(2)逾期未行权的,视为放弃行权。 
重大债权债务事项
提示提醒等内容
管理层拟参与受让意向
 
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 中国大唐集团资本控股有限公司
注册地(住所) 北京市丰台区科学城星火路10号B-212室(园区)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司(内资)
持有产(股)权比例 7.6%
拟转让产(股)权比例 7.6%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称 中国大唐集团有限公司
批准单位名称 中国大唐集团有限公司
 
交易条件与受让方资格条件
交易条件 交易价款支付方式 一次性付款
与转让相关其他条件 1、意向受让方在充分了解产权标的情况后,应在信息披露截止日前递交受让申请文件、《关于受让永诚保险股份的承诺函》(须采用本公告附件文本)。 意向受让方在充分了解产权标的情况后,应在信息披露截止日前按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币8443万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。意向方被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方后,自竞买人申请返还之日起3个工作日内全额无息返还。 2、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追偿:1、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易报价系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同;2、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺承担的责任承担同等损害赔偿责任。 3、本项目公告期即尽职调查期,意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、公司章程等所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和备查文件之内容。 4、在交易所确认的意向受让方资格,不代表该受让方即成为标的企业的股东,还需办理监管机构审批及全国中小企业股份转让系统交易手续。意向受让方须自行了解《保险公司股权管理办法》、《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规及监管机构关于保险公司股东资格的规定与要求,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格,决定是否受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果。 5、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。 信息发布期满,如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人且有明确不放弃优先购买权的原股东,则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 信息发布期满,除未放弃优先购买权的原股东之外,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。 6、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签署之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户,同意联交所在收到全部交易价款后的3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 7、其他 (1)本项目公告中公示的《关于受让永城保险股份的承诺函》的内容构成本项目交易条件不可分割的组成部分,请各意向受让方在递交受让申请前认真阅读,并在递交受让申请的同时签章递交。 (2)税费:本次产权交易涉及的税费,由交易双方按照国家有关规定各自承担。 (3)审批等手续:受让方需自行办理本次产权交易的审批手续、全国中小企业股份转让系统股票交易手续、工商变更等手续,转让方给予必要的配合。
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、法律法规规定的其他条件等。
保证金设定 是否交纳保证金
交纳金额 8,443.000000万元
交纳时间 信息披露期满前交纳
 
信息披露
信息披露期 自公告之日起20个工作日
交易方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)
 
附件
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序号 名称
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