项目编号：G32022SH1000091
转让价格： 5,500.000000万元
标的所属行业： 其他服务业
标的所在地区： 湖北省 武汉市
信息披露起始日期： 2022-05-26
信息披露期满日期： 2022-06-23
转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业简况
| 标 的 企 业 基 本 情 况 |
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| 标的企业名称 | 康佳产业发展(武汉)有限公司 | ||
| 注册地(地址) | 武汉市青山区99号武汉国际钢铁物流服务中心15栋/单元1-3层仓库2号 | ||
| 法定代表人 | 霍志鸿 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司（内资） | ||
| 成立时间 | 2021-10-15 | ||
| 注册资本 | 1,000.000000万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司（内资） | ||
| 经营规模 | 小型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91420107MA4F3J6N2U | ||
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络文化经营；消毒器械销售；食品销售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；工业设计服务；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；国内贸易代理；电子产品销售；通信设备销售；办公用品销售；户外用品销售；家用电器销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||
| 职工人数 | 6 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 |
原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 1 | 康佳创投发展（深圳）有限公司 | 100 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ |
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| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | 366.972476 | ||||||||||||
| 利润总额 | 289.315353 | 净利润 | 268.379364 | ||||||||||||
| 资产总计 | 397.498272 | 负债总计 | 129.118908 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 268.379364 | 审计机构 | 中兴财光华会计师事务所 | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2022-04-30 | 营业收入 | 7.151673 | ||||||||||||
| 利润总额 | -62.084373 | 净利润 | -62.084373 | ||||||||||||
| 资产总计 | 507.738624 | 负债总计 | 151.443633 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 356.294991 | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ |
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| 评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 华侨城集团有限公司 | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2022-05-25 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 中兴财光华会计师事务所 | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2021-12-31 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | 397.500000 | - | |||||||||||||
| 负债总计 | 129.120000 | - | |||||||||||||
| 净资产 | 268.380000 | 10,000.000000 | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 5,500.000000 | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东决定 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露内容 | 其他详见《资产评估报告》、《审计报告》（上海联合产权交易所备查材料）。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | 根据康佳创投与武汉市青山区人民政府、武汉华侨城实业发展有限公司签订了《武汉青山华侨城生态产业园合作投资协议》，由康佳创投于青山区注册设立全资子公司（即康佳产业发展）对原“钢谷电子商务产业园”进行改造开发及运营管理，经营期限原则为20年，已确定9年经营期（自2021年12月1日起至2030年11月30日止），9年经营期满后，若无异议则合作协议自动续约。本次评估测算时，对康佳产业发展的经营期限按20年考虑。截至评估基准日，剩余收益年限约为19.92年。 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
转让方简况
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | 康佳创投发展（深圳）有限公司 | ||
| 注册地（住所） | 深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦7层B区 | ||
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司（内资） | ||
| 持有产(股)权比例 | 100% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | 55% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管中央企业 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | 华侨城集团有限公司 | ||
| 批准单位名称 | 康佳集团股份有限公司 | ||
