| 项目名称 | 汉口银行股份有限公司2464.92 万股股份（占总股本的0.5106%） | 项目编号 | G32023BJ1000848 | |
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| 转让底价 | 13934.61万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-11-21 | 信息披露结束日期 | 2023-12-18 | |
| 所在地区 | 湖北省武汉市 | 所属行业 | 货币金融服务 | |
| 标的企业名称 | 汉口银行股份有限公司 | |||
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| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | 湖北省武汉市(湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号) | ||
| 法定代表人 | 陈新民 | 成立日期 | 1997-12-15 | |
| 注册资本 | 482784.5808万元(人民币) | 实收资本 | 482784.5808万元(人民币) | |
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||
| 企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 货币金融服务 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91420100300248067P | |||
| 经营规模 | 中型 | |||
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；国际结算；同业外汇拆借；结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政策性住房金融业务；经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。 | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 是否涉及职工安置 | 否 | |||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例（%） | ||
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| 其他股东 | 39.9194 | |||
| 联想控股股份有限公司 | 13.11 | |||
| 武钢集团有限公司 | 11.4 | |||
| 武汉金融控股（集团）有限公司 | 9.78 | |||
| 武汉开发投资有限公司 | 6.99 | |||
| 武汉市财政局 | 4.27 | |||
| 武汉高科农业集团有限公司 | 4.14 | |||
| 福信集团有限公司 | 4.14 | |||
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 3.65 | |||
| 海南创齐置业有限公司 | 2.09 | |||
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 0.5106 | |||
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主要财务指标 （单位：万元） |
2022年度审计报告数据 | |||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 836989.8 | 139358.5 | 195277.4 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 50573084.3 | 47347370.5 | 3225713.8 | ||
| 审计机构 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年09月30日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 其他披露的内容 | 1、意向受让方须自行了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中国人民银行印发〈关于向金融机构投资入股的暂行规定＞的通知》、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》、《商业银行股权管理暂行办法》、《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》等法律、法规及其他规范性文件、监管机构关于向商业银行股东资格的规定与要求以及标的企业公司章程中关于股份转让的约定，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格、能否满足以自有资金入股商业银行等条件，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。 2、北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表北交所及转让方对意向受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何的保证及承诺，意向受让方被确定为受让方不代表北交所及转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何的保证及承诺，北交所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何的保证及承诺。 3、其他资料详见北交所相关备查文件。 |
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转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 中国建筑第三工程局有限公司 | ||
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| 注册地（住所） | 湖北省武汉市(武昌区武珞路456号) | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||
| 法定代表人 | 陈卫国 | 成立日期 | 1986-10-25 | |
| 注册资本（万元） | 508786.50万元(人民币) | 实收资本（万元） | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房屋建筑业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91420100177738297E | 经营规模 | 大型 | |
| 持有产（股）权比例 | 0.5106% | 拟转让产（股）权比例 | 0.5106% | |
| 持有股份数（万股） | 2464.92 | 拟转让股份数（万股） | 2464.92 | |
| 产权转让行为批准情况 | ||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国建筑集团有限公司 | |||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100001035K | |||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 中国建筑股份有限公司 | |||
| 批准日期 | 2023-11-03 | |||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
| 决议文件名称 | 关于同意挂牌转让汉口银行股份有限公司0.5106%股权的批复 | |||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 标的名称 | 汉口银行股份有限公司2464.92 万股股份（占总股本的0.5106%） | ||
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| 转让底价 | 13934.61万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内，交纳1000万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、意向受让方须在被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一次性支付至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）。 3、本项目信息披露期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的交易保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的交易保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起3个工作日内无息返还。 4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的交易保证金作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为受让方后，未在5个工作日内与转让方签订产权交易合同的；（5）被确定为受让方后，未在产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性支付剩余交易价款的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求情形的。 5、意向受让方通过受让资格确认并交纳交易保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 6、意向受让方须书面承诺： （1）本方已详细阅读并完全认可本次产权转让所涉及审计报告、评估报告及其他所披露的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款； （2）本方已自行了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中国人民银行印发〈关于向金融机构投资入股的暂行规定＞的通知》、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》、《商业银行股权管理暂行办法》、《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》等法律、法规及其他规范性文件、监管机构关于向商业银行股东资格的规定与要求以及标的企业公司章程中关于股份转让的约定，已对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格、能否满足以自有资金入股商业银行等条件，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失； （3）若出现“与转让相关的其它条件”第4条所述的任何一种情况时，同意转让方全额扣除本方交纳的交易保证金作为对转让方及相关方的补偿，保证金不足以补偿的，转让方及相关方有权要求按照实际损失向本方追偿，转让方有权单方解除《产权交易合同》并收回转让标的再次转让； （4）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。 |
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| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人； 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用。 4.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额 | 1000万元 | |||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
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| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 | |||
竞价方式
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
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